Errores y problemas legales

Muchos extranjeros que viven en España o pasan largas temporadas en el país creen que Hacienda no puede conocer sus ingresos, cuentas bancarias o inversiones fuera de España.

Sin embargo, desde hace años existe un sistema internacional de intercambio automático de información fiscal entre administraciones tributarias que permite a la Agencia Tributaria española recibir datos económicos de decenas de países de forma periódica y automática.

Y uno de los mayores errores que siguen cometiendo muchos contribuyentes extranjeros es pensar:

• “como el dinero está fuera de España, Hacienda no lo verá”,
• o “si nadie me ha escrito todavía, significa que no hay problema”.

La realidad es muy distinta.

Por qué los bancos congelan cuentas y piden documentación

¿Tu banco en España te ha pedido documentación?
¿Han restringido, bloqueado o congelado tu cuenta sin previo aviso?

Cada vez más extranjeros con propiedades, inversiones, herencias o intereses legales en España necesitan disponer de un certificado digital español para realizar trámites online sin desplazarse físicamente al país.

El certificado digital permite acceder a numerosas administraciones públicas españolas de forma telemática y gestionar procedimientos fiscales, inmobiliarios, administrativos y legales desde cualquier lugar del mundo.

Muchos no residentes desconocen que es posible acreditar la identidad fuera de España mediante los Consulados españoles, evitando así tener que viajar únicamente para obtener el certificado.

En los últimos años, la Agencia Tributaria ha intensificado el control sobre sociedades que dejan de cumplir con sus obligaciones fiscales. Como consecuencia, cada vez es más frecuente la revocación del NIF en empresas inactivas, una situación que puede bloquear completamente su operativa.